Theo cáo trạng, các bị cáo Phan Bá Tòng (44 tuổi, giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã, gọi tắt là công ty Thiên Mã), Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Mai (61 tuổi nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu -Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng VDB Cần Thơ, Phan Bá Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả các khoản nợ tại các ngân hàng khác và chi xài cá nhân.

Bị cáo Phan Bá Tòng - Ảnh: Kim Hà.

Sau đó, để tiếp tục vay vốn, bị cáo đã chỉ đạo Diễm là kế toán trưởng của công ty và một số nhân viên khác lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ thua lỗ thành có lãi. Đồng thời, lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay nhằm đề nghị VDB Cần Thơ giải ngân.

Với vai trò chủ mưu, Tòng “Thiên Mã” đã chiếm đoạt của VDB Cần Thơ tổng số tiền hơn 147 tỉ đồng và số tiền lãi phát sinh tính đến tháng 3/2016 là 216 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

Tác giả: KIM HÀ

Nguồn tin: Báo Tiền phong