Đó là các bất động sản và nơi đặt trụ sở của 3 doanh nghiệp tại TP Quy Nhơn liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà gồm: Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty CP Tập đoàn An Phú và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng yêu cầu phong tỏa tài sản liên quan đến Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty CP Tập đoàn An Phú.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn yêu cầu phong tỏa và cung cấp hồ sơ nhà đất liên quan đến các cá nhân, gồm ông Trần Bắc Hà, ông Trần Duy Tùng - con trai ông Hà, bà Ngô Kim Lan - vợ ông Hà, ông Trần Lục Lang - nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV cùng một số cá nhân là cổ đông góp vốn sáng lập 2 doanh nghiệp mang tên Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Định.

Khu đô thị thương mại và dịch vụ An Phú tại TP Quy Nhơn do Tập đoàn An Phú làm chủ đầu tư Ảnh: ĐỨC ANH

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn sở hữu resort Hoàng Gia Quy Nhơn, trước đây do vợ ông Trần Bắc Hà là bà Ngô Kim Lan làm chủ sở hữu, đến cuối năm 2017 chuyển nhượng cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh (ngụ TP HCM). Còn Công ty CP Tập đoàn An Phú được thành lập với số vốn điều lệ 200 tỉ đồng, do ông Trần Duy Tùng sáng lập và làm chủ tịch HĐQT.

Trước đó, chiều 28-3, tại địa chỉ số 1 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi ở đối với ông Trần Duy Tùng để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ông Tùng bị khởi tố do liên quan đến các sai phạm tại dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (trụ sở tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư. Cụ thể, ông Tùng đã tự ý bán bò của dự án, thu tiền rồi sử dụng cá nhân mà không báo cáo.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở một số đối tượng là thành viên Công ty CP Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà (trụ sở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) gồm: Đinh Văn Dũng, nguyên tổng giám đốc, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; Trần Anh Quang, tổng giám đốc và Thái Thành Vinh, cổ đông công ty, về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án, ngày 22-11-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với ông Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang và Kiều Đình Hòa (nguyên giám đốc); Lê Thị Vân Anh (nguyên trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Tác giả: Đức Anh - Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động