Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền tiền hàng tỉ USD
Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD
Thời gian:
Hotline: 02386.297.979
Nhận tội rửa tiền, Giám đốc Binance từ chức
Giám đốc Binance Changpeng Zhao đã từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD.
Công an Quảng Bình bắt đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm"
Hỏa Ngọc Hùng - đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm" với 2 tội danh đã bị Công an Quảng Bình bắt giữ, khi đang lẫn trốn tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).
Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?
Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.
Con trai bị bắt vì trọng tội, tổng thống Colombia 'chúc may mắn'
Cảnh sát dùng xe bọc thép áp tải con trai Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên máy bay chính phủ sau khi người này bị bắt với cáo buộc rửa tiền và làm giàu bất chính.
Vụ "chi 20 tỉ đồng điều chuyển ông Đinh Văn Nơi": Bị cáo nói "bị gợi ý"
Ngày 8-5, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ "điều chuyển" công tác đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), đi nơi khác với giá 20 tỉ đồng.
Cựu tiền vệ M.U sẽ ngồi tù vì tội ăn cắp và rửa tiền
Anderson, tiền vệ người Brazil từng nhiều năm khoác áo M.U, đang đối diện với nguy cơ ngồi tù do tham gia đường dây ăn cắp và rửa tiền ở quê nhà.
Nữ quái giúp tội phạm Nigeria rửa tiền, lừa đảo phụ nữ Việt
Nữ quái Trương Thị Phương Mai giúp tội phạm Nigeria và quốc tịch khác rửa tiền, lừa đảo phụ nữ Việt, tổng cộng trên 4,8 tỉ đồng.
Cựu phó thủ tướng Malaysia bị bắt giữ
Chiều 18/10, cựu Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị cơ quan chống tham nhũng nước này (MACC) bắt giữ sau cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực, lạm dụng tín nhiệm và rửa tiền.
Cựu thủ tướng Malaysia bị buộc tội rửa tiền
Sức ép pháp lý với cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak tăng đáng kể sau khi các công tố viên ngày 8/8 cáo buộc ông liên quan đến hoạt động rửa tiền tại quỹ đầu tư quốc gia 1MDB.
BÀI ĐỌC NHIỀU
Người phụ nữ chết tức tưởi vì 'lời hẹn ước đến kiếp sau'
Nghệ sĩ không quảng cáo sữa giả nhưng khuyên giả vẫn có thể bị xử phạt
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cao tốc Cần Thơ – Cà Mau trước ngày 19-12
2 học sinh tắm sông mất tích, hơn 100 người đang tìm kiếm
Nhân viên bệnh viện treo cổ ở Tiền Giang đã tử vong
Thủ đoạn của chủ cơ sở ngâm 3.500 tấn giá đỗ bằng hóa chất
Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 5/2025 sớm ngay cuối tháng 4
Phát hiện 3 mẫu sữa không đạt chất lượng tại Cần Thơ, chuyển cơ quan điều tra
Người phụ nữ quấn 4 kg vàng ở bụng, không khai báo khi qua cửa khẩu quốc tế
Nữ phóng viên Gaza từng 'muốn một cái chết vang dội' đã thiệt mạng trong không kích của Israel
Danh tính nam người mẫu bị chỉ trích dữ dội vì phát ngôn về đại lễ 30/4?
