Ngọc Thẩm Jewelry kinh doanh ra sao trước khi vi phạm phòng chống rửa tiền?
Cơ quan thanh tra xác định Ngọc Thẩm Jewelry vi phạm công tác phòng chống rửa tiền khi không thực hiện báo cáo đối với 1.662 giao dịch có giá trị lớn.
Thời gian:
Hotline: 02386.297.979
Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền tiền hàng tỉ USD
Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD
Nhận tội rửa tiền, Giám đốc Binance từ chức
Giám đốc Binance Changpeng Zhao đã từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD.
Công an Quảng Bình bắt đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm"
Hỏa Ngọc Hùng - đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm" với 2 tội danh đã bị Công an Quảng Bình bắt giữ, khi đang lẫn trốn tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).
Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?
Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.
Con trai bị bắt vì trọng tội, tổng thống Colombia 'chúc may mắn'
Cảnh sát dùng xe bọc thép áp tải con trai Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên máy bay chính phủ sau khi người này bị bắt với cáo buộc rửa tiền và làm giàu bất chính.
Vụ "chi 20 tỉ đồng điều chuyển ông Đinh Văn Nơi": Bị cáo nói "bị gợi ý"
Ngày 8-5, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ "điều chuyển" công tác đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), đi nơi khác với giá 20 tỉ đồng.
Cựu tiền vệ M.U sẽ ngồi tù vì tội ăn cắp và rửa tiền
Anderson, tiền vệ người Brazil từng nhiều năm khoác áo M.U, đang đối diện với nguy cơ ngồi tù do tham gia đường dây ăn cắp và rửa tiền ở quê nhà.
Nữ quái giúp tội phạm Nigeria rửa tiền, lừa đảo phụ nữ Việt
Nữ quái Trương Thị Phương Mai giúp tội phạm Nigeria và quốc tịch khác rửa tiền, lừa đảo phụ nữ Việt, tổng cộng trên 4,8 tỉ đồng.
Cựu phó thủ tướng Malaysia bị bắt giữ
Chiều 18/10, cựu Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị cơ quan chống tham nhũng nước này (MACC) bắt giữ sau cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực, lạm dụng tín nhiệm và rửa tiền.
Cựu thủ tướng Malaysia bị buộc tội rửa tiền
Sức ép pháp lý với cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak tăng đáng kể sau khi các công tố viên ngày 8/8 cáo buộc ông liên quan đến hoạt động rửa tiền tại quỹ đầu tư quốc gia 1MDB.
BÀI ĐỌC NHIỀU
Điều tra vụ phát hiện người đàn ông tử vong, trên người có nhiều vết thương nghi bị chém
Ra mắt Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025
Quốc hội họp phiên bế mạc vào chiều 11/12
Khoảnh khắc xe đầu kéo bị nghiền nát bởi máy móc hạng nặng do phanh gấp
10% người giàu nhất thế giới 'nuốt chửng' của cải toàn cầu
Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải lên tiếng về dự án ách tắc, phát sinh phạt 286 tỉ đồng?
Dự án mở rộng Quốc lộ 91: Cần Thơ hỗ trợ tối đa 90% với đất trồng cây lâu năm
Bố cô dâu rủ bạn múa võ Karate ngay giữa hôn trường: Bí mật được giữ tới phút chót gây bất ngờ
Xuân Yêu Thương mùa 8 sẽ mang Tết ấm về với người dân xã Minh Hợp
Tai nạn giữa ôtô tải với xe máy, 3 người bị thương, 1 người chết
Bộ Công an là cơ quan chủ trì phòng ngừa, điều tra tội phạm mạng
