Thời gian:
Hotline: 02386.297.979

Khởi tố nhóm đối tượng mở loạt tài khoản ngân hàng, tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về tội “Rửa tiền”; đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Bản lĩnh sắc bén của Cảnh sát hình sự Hà Nội lật tẩy sự cấu kết giữa Shark Bình với Mr Pips

Trực tiếp nghe báo cáo từ cơ quan điều tra, nhận định Phó Đức Nam (Mr.Pips) sẽ cấu kết với một doanh nghiệp trong nước mở cổng thanh toán để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tập trung đấu tranh, xác định để xử lý triệt để những đối tượng có hành vi rửa tiền cho “siêu lừa”...

Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền tiền hàng tỉ USD

Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD

Cựu phó thủ tướng Malaysia bị bắt giữ

Chiều 18/10, cựu Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị cơ quan chống tham nhũng nước này (MACC) bắt giữ sau cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực, lạm dụng tín nhiệm và rửa tiền.

Cựu thủ tướng Malaysia bị buộc tội rửa tiền

Sức ép pháp lý với cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak tăng đáng kể sau khi các công tố viên ngày 8/8 cáo buộc ông liên quan đến hoạt động rửa tiền tại quỹ đầu tư quốc gia 1MDB.

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP