Sau đó, Hiền nhờ Cường (nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) làm thủ tục tất toán khống số tiền 10,8 tỉ đồng của ban này gửi trong ngân hàng để cấn trừ vào.

Ngày 18/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Minh Hiền (sinh năm 1977, nguyên Giám đốc GPBank TPHCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan tới vụ án, bị cáo Lê Quốc Cường (sinh năm 1961, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, bị cáo Huỳnh Thị Cúc (sinh năm 1971, nguyên Thủ quỹ ban Bồi thường GPMB quận 1) bị xét xử về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2009 đến ngày 15/7/2010, Hiền làm giám đốc GPBank TPHCM. Trong quá trình làm việc, Hiền nhiều lần tạm ứng tiền quỹ của GPBank TPHCM sử dụng vào mục đích cá nhân.

Chiều 15/7/2010, GPBank TPHCM bàn giao chức Giám đốc chi nhánh cho ông Nghiêm Tiến Sỹ, tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt thì phát hiện thiếu hụt gần 10,5 tỉ đồng.

Bà Hiền khai đứng ra mượn của Nguyễn Quốc Huy (thủ quỹ ngân hàng), có báo cáo với lãnh đạo hội sở ngân hàng GPBank. Lúc này, lãnh đạo GPBank đồng ý tách phần tiền thiếu hụt thành một khoản nội bộ tự giải quyết với nhau.

Từ tháng 2/2006 đến tháng 4/2013, bị cáo Cường được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Bồi thường GPMB quận 1. Ban này có 4 tài khoản tại GPBank TPHCM gửi gần 10,8 tỉ đồng. Ngày 16/7/2010, Hiền gặp ông Cường nhờ đứng tên lấy ra 10,5 tỉ đồng gửi tại GPBank TPHCM để mượn.

Sau đó, ông Cường tiến hành lập hồ sơ tất toán 4 tài khoản tiền của Ban bồi thường GPMB quận 1 gửi tại ngân hàng này để chuyển đến Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) để đảm bảo cho khoản vay 10,5 tỉ đồng của công ty Cường Nguyễn.

Ban lãnh đạo GPBank cho tất toán 4 tài khoản tiền gần 10,8 tỉ đồng nói trên, nhưng thực chất thao tác trên chứng từ, chỉ có gần 280 triệu đồng được chuyển đến Agribank Chợ Lớn.

Về phía Agribank Chợ Lớn có làm thủ tục nhận trên giấy tờ, chứng từ và giải ngân cho Công ty Cường Nguyễn số tiền 10,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây cũng mới là thao tác trên giấy tờ, chưa giao dịch tiền mặt.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Hiền liên tục kêu oan cho rằng bản thân không nhận được tiền từ giao dịch nói trên. Qua phần xét hỏi, đại diện Ban Bồi thường GPMB quận 1 (nguyên đơn dân sự) cũng không yêu cầu bị cáo Hiền trả tiền mà yêu cầu GPBank phải hoàn trả.

Sau 1 ngày xét xử, HĐXX cho rằng có nhiều tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ nên quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí