Siêu thị Citimart ở số 51, Nguyễn Trãi (Ninh Kiều, Cần Thơ) là khối tài sản điều tra cho rằng, có sự cấu kết nâng giá để thế chấp vay tiền ngân hàng (ẢNH: PHẠM DUY TƯƠNG)

Cả 8 nội dung quyết định trả hồ sơ ngày 26/12/2017 của TAND thành phố Cần Thơ yêu cầu điều tra làm rõ, đều được trả lời. Nội dung chính là thiệt hại gây ra cho ngân hàng, quyết định trả hồ sơ nêu những số liệu chưa thống nhất giữa kết luận điều tra và cáo trạng. Chẳng hạn, khoản tiền vay của Cty Tây Nam “kết luận điều tra xác định thiệt hại là 136.696.854.462 đồng, cáo trạng xác định thiệt hại là 232.025.635.876 đồng”. Nay kết luận điều tra bổ sung xác định, khoản vay của Cty Tây Nam gây thiệt hại cho ngân hàng 143.352.428.687 đồng và tính cả các doanh nghiệp khác vay có liên quan vụ án, gây thiệt hại cho ngân hàng tổng cộng 304.894.623.186 đồng, cả vốn lẫn lãi đến ngày 16/6/2016.

Vụ án này do Cơ quan An ninh điều tra Công an Cần Thơ khởi tố ngày 24/12/2015. Nguyên nhân, ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân là GĐ Cty Tây Nam, năm 2011 lập dự án xây dựng nhà máy chế biến nông thủy sản, vốn đầu tư 690 tỷ đồng. Đến ngày 17/4/2013, dự án đã được Agribank Cần Thơ giải ngân 258 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo điều tra, ông Nhân câu kết với hai doanh nhân khác là Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt lập nhiều doanh nghiệp, sử dụng vốn vay lòng vòng dẫn đến gây thiệt hại cho ngân hàng. Hành vi phạm tội có sự “bàn bạc, thống nhất lợi dụng các quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010” nên 3 quan chức ngân hàng là các ông Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh cũng bị khởi tố.

Ban đầu, vụ án khởi tố tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Nhóm quan chức ngân hàng bị khởi tố tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; các doanh nhân bị khởi tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra, vụ án cũng như các bị cáo được đổi tội danh nhiều lần, đến ngày 18/8/2017, vụ án và các bị cáo đều có quyết định về chung tội ban đầu khởi tố vụ án “vi phạm quy định về cho vay…”. Trong quyết định trả hồ sơ, tòa cho rằng cáo buộc tội ấy chưa chính xác. Còn dự án xây dựng nhà máy chế biến nông thủy sản triển khai dang dở, đang hoang tàn.

Tác giả: PHẠM DUY TƯƠNG

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam