Bùi Quang Huy và Cửa hàng điện thoại Nhật Cường ở 33 Lý Quốc Sư khi bị khám xét năm 2021

Các bị cáo trong vụ án gồm: Đoàn Mạnh Phong (SN 1981) - Chủ tịch Công ty CP Tiếp vận SRV; Cao Tuấn Hưng (SN 1990) - Giám đốc; và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1981) - Kế toán trưởng của công ty này. Cả ba cùng trú tại Hà Nội và cùng bị truy tố, xét xử về tội “Buôn lậu”.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ 16/11/2017 đến 26/9/2018, Bùi Quang Huy cùng đồng phạm đã giao dịch mua điện thoại iPhone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy…, máy tính bảng mới và cũ từ 10 nhà cung cấp ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Huy không làm thủ tục nhập khẩu theo quy định mà thuê một đối tượng tên Hằng (còn gọi là “Yên Hồng Kông”, “Yên Hải Phòng”, “Yên HP”) tổ chức tiếp nhận và chuyển hàng từ Hồng Kông về Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Dưới sự chỉ đạo của Huy, Đoàn Mạnh Phong và Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) liên hệ để vận chuyển hàng từ sân bay về trung tâm Hà Nội, giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Giá cước vận chuyển dao động từ 300 nghìn đến 1, 3 triệu đồng mỗi thiết bị. Thu nhập bất chính của Phong từ hoạt động này trung bình 40 - 50 triệu đồng/tháng.

Để hợp thức hóa thủ tục hải quan, Phong và Cao Tuấn Hưng đã sử dụng pháp nhân của nhiều công ty, như Công ty TNHH Kwon, Công ty TNHH VAK, Công ty TNHH Ken Á, khai báo hàng hóa dưới dạng các mặt hàng khác có thuế nhập khẩu thấp hơn. Đồng thời, cả hai lập Công ty CP Tiếp vận SRV làm nơi tập kết hàng trước khi giao cho Nhật Cường.

Kết quả điều tra xác định nhóm của Phong đã vận chuyển trái pháp luật 16.976 sản phẩm điện thoại, máy tính trị giá hơn 307 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 6,9 tỷ đồng. Ngoài ra, ngày 21/9/2018, Phong và Hưng sử dụng pháp nhân Công ty TNHH VAK mở 3 tờ khai hải quan khai báo là sợi cáp quang, thiết bị chuyển đổi quang học. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đó là hơn 1.000 điện thoại iPhone, trị giá khoảng 30 tỷ đồng.

Tổng cộng, các bị cáo đã nhập lậu 18.058 sản phẩm, tương đương hơn 338 tỷ đồng.

Sau khi vụ án bị khởi tố, Phong, Hưng và Sơn bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 13/8/2024, Phong ra đầu thú. Hưng và Sơn sau đó bị dẫn độ từ nước ngoài về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với một số cán bộ hải quan tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Các đối tượng khác thuộc Công ty Nhật Cường đã bị xét xử trong giai đoạn 1 của vụ án và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Riêng Bùi Quang Huy hiện vẫn đang bỏ trốn.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX đã quyết định tuyên phạt các bị cáo: Đoàn Mạnh Phong lĩnh án 36 tháng tù; Cao Tuấn Hưng lĩnh án 50 tháng tù và Nguyễn Hoàng Sơn lĩnh án 45 tháng tù về tội danh như đã nêu trên.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: congly.vn